以下哪项（）不是《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》（银发〔2017〕117号）规定的后续控制措施。

A. A.临柜柜员

B. B.大堂经理

C. C.业务条线

D. D.反洗钱专职及兼职

A. A.姓名、性别一致，但证件号码不一致

B. B.姓名、国籍一致，但证件号码不一致

C. C.证件类型、证件号码一致

D. D.姓名、性别、国籍一致，但证件号码不一致

A. A.中国人民银行和国家监察委员会

B. B.中国人民银行和公安部

C. C.公安部和最高人民法院

D. D.公安部和最高人民检察院

A. A.中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告。

B. B.公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告。

C. C.本机构的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征，洗钱和恐怖融资风险评估结论。

D. D.本机构提出的反洗钱意见。

A. A.不定期审阅

B. B.不定期审查

C. C.定期审阅

D. D.定期审查

A. A.声誉

B. B.业务

C. C.运营

D. D.财务

A. A.直接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人

B. B.间接拥有超过20%公司股权或者表决权的自然人

C. C.通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人

D. D.公司的高级管理人员

A. A.建立期间

B. B.终止期间

C. C.存续期间

D. D.中止期间

A. A.适当延长客户身份资料的更新周期

B. B.适度提高交易监测的频率及强度

C. C.按照法律规定或与客户的事先约定，对客户的交易方式、交易规模、交易频率等实施合理限制

D. D.合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型

A. A.联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单

B. B.高风险国家或地区发布的反洗钱和反恐怖融资监控名单

C. C.公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

D. D.洗钱风险管理工作中发现的其他需要监测关注的组织和人员名单