《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》（银反洗发〔2018〕19号），法人金融机构应当根据风险评估需要，统筹确定各类信息的来源及其采集方法。应当将信息采集嵌入相应业务流程，由各（）工作人员依据岗位职责、权限设置等开展信息采集。

A. A.预防和打击洗钱

B. B.防范洗钱风险

C. C.遏制洗钱犯罪

D. D.推动源头治理

A. A.银行内部账户

B. B.检查期限内开立的银行账户

C. C.检查期限内仅发生结息的账户

D. D.检查期限内仅发生自动转存的账户

A. A.应当开展客户尽职调查，同时提交可疑交易报告

B. B.可以不开展客户尽职调查，但应当提交可疑交易报告

C. C.应当开展客户尽职调查，无需提交可疑交易报告

D. D.可以不开展客户尽职调查，无需提交可疑交易报告

A. A.内容

B. B.对象

C. C.措施

D. D.方式

A. A.汇款人的姓名或者名称

B. B.汇款人账号、住所

C. C.收款人的姓名、账号

D. D.汇款银行的地址

A. A.单笔人民币1万元以上

B. B.单笔人民币5万元以上

C. C.单笔外币等值1000美元以上

D. D.单笔外币等值10000美元以上

A. A.临柜柜员

B. B.大堂经理

C. C.业务条线

D. D.反洗钱专职及兼职

A. A.姓名

B. B.联系方式

C. C.经常居住地

D. D.有效身份证件

A. A.通过公安、市场监督管理、民政、税务、移民管理等部门或者其他政府公开渠道获取的信息核实客户身份；

B. B.通过外国政府机构、国际组织等官方认证的信息核实客户身份

C. C.客户补充其他身份资料或者证明材料

D. D.其他可依法采取的措施

A. A.业务发展

B. B.经营规模

C. C.机构网点

D. D.从业人员