A、A.一年内
B、B.二年内
C、C.三年内
D、D.五年内
答案：C
A、A.一年内
B、B.二年内
C、C.三年内
D、D.五年内
答案：C
A. A.自然人客户年龄
B. B.非自然人客户的股权或控制权结构
C. C.反洗钱交易监测记录
D. D.非面对面交易
A. A.内部奖励机制
B. B.内部举报机制
C. C.内部处罚机制
D. D.内部考核机制
A. A.动态
B. B.静态
C. C.固定
D. D.持续
A. A.通过典当、租赁、买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的
B. B.通过与电子银行、ATM等非柜面渠道进行快进快出的资金划转
C. C.通过与商场、饭店、娱乐场所等现金密集型场所的经营收入相混合的方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的
D. D.通过买卖彩票、奖券等方式，协助转换犯罪所得及其收益的
A. A.中风险
B. B.中高风险
C. C.高风险
D. D.中低风险
A. A.负责配置本行社人员岗位权限
B. B.负责本行社白名单、私有名单、交易对手信任名单的录入工作
C. C.负责本行社案例的处理
D. D.对客户名单数据进行查询
A. A.反洗钱调查涉及的部门多，环节多，泄密的风险大，因此，银行在配合反洗钱调查时应高度重视保密工作
B. B.对反洗钱调查相关内容的保密工作属于金融机构内部工作要求，不涉及违反国家法律问题
C. C.如果在配合调查过程中被洗钱分子知晓有关信息，他们将会改变洗钱活动的地点和方式，或暂时停止洗钱活动，导致洗钱案件线索中断，甚至重要证据的灭失，严重的还会影响到相关人员的人身安危
D. D.向客户泄露反洗钱调查事项属于严重违法犯罪行为，这会严重影响监管机构预防、监控洗钱活动和司法机关打击洗钱犯罪的有效性，还可能使银行和相关工作人员面临因配合调查工作泄密带来的法律风险
A. A.风险为本
B. B.法人监管
C. C.风险管理
D. D.金融监管
A. A.停止金融账户的开立、变更、撤销和使用
B. B.暂停金融交易
C. C.转移、转换金融资产
D. D.依法冻结账户资产
A. A.收益最大化
B. B.效益优先化
C. C.行业特点、客户范围
D. D.业务类型、经营规模
