《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》（银反洗发〔2018〕19号），法人金融机构应当建立（）制度，对本机构内外部洗钱风险进行分析研判，评估本机构风险控制机制的有效性。

A. A.高级管理人员

B. B.反洗钱管理人员

C. C.业务部门人员

D. D.负责人

A. A.可以

B. B.根据风险承受能力自行决定

C. C.经高级管理层批准或授权

D. D.禁止

A. A.目标、职责分工

B. B.审计覆盖面、方式、内容

C. C.审计报告

D. D.审计结果的处理

A. A.行社管理岗

B. B.行社经办岗

C. C.行社复核岗

D. D.行社查询岗

A. A.对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理

B. B.对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理

C. C.不管影响因素如何变化也不必调整等级分类

D. D.根据影响因素的变化随时调整等级分类

A. A.一年

B. B.两年

C. C.三年

D. D.五年

A. A.姓名

B. B.联系方式

C. C.经常居住地

D. D.有效身份证件

A. A.15个工作日

B. B.15个自然日

C. C.30个工作日

D. D.30个自然日

A. A.董事会与高级管理层对洗钱风险管理的重视程度，包括决策、监督跨部门反洗钱工作事项的情况

B. B.机构反洗钱内控制度与监管要求的匹配程度，是否得到及时更新，各条线业务操作规程和系统中内嵌洗钱风险管理措施的情况

C. C.机构洗钱风险管理政策制定情况，以及政策与所识别风险的匹配程度

D. D.反洗钱管理部门与业务部门、客户管理部门、渠道部门和各分支机构沟通机制和信息交流情况

A. A.当地国家安全机关

B. B.国家金融管理局当地分支机构

C. C.人民银行当地分支机构

D. D.当地公安机关