《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》（银反洗发〔2018〕19号），洗钱风险管理岗位（反洗钱岗位）职级（）法人金融机构其他风险管理岗位职级。

A. A.中风险

B. B.中高风险

C. C.高风险

D. D.中低风险

A. A.进一步调查客户及其实际控制人、实际受益人情况。

B. B.在建立业务关系后再核实客户实际受益人或实际控制人的身份。

C. C.在合理的交易规模内，适当降低采用持续的客户身份识别措施的频率或强度。

D. D.适当延长客户身份资料的更新周期。

A. A.内部控制

B. B.内部活动

C. C.外部审计

D. D.内部审计

A. A.同步规划

B. B.同步建设

C. C.后续控制

D. D.同步使用

A. A.目标、职责分工

B. B.审计覆盖面、方式、内容

C. C.审计报告

D. D.审计结果的处理

A. A.个人账户资金呈“多点流入、集中转出“特点

B. B.多使用非柜面方式进行交易，跨地区跨银行转账发生频率较高，有意切断资金链追踪

C. C.将银行账户余额转换为资产持有。例如，分散存定期、大量购买理财产品、贵金属、证券，或高额频繁投保退保、购买房产等

D. D.大量在ATM自助设备上存取现金，存现时多为无卡无折存现，有时出现不同个人向同一张银行卡存现情形

A. A.限制交易金额

B. B.强化身份识别

C. C.交易监测

D. D.终止交易

A. A.案例特征化

B. B.特征指标化

C. C.指标模型化

D. D.模型标准化

A. A.客户身份资料自业务关系结束后至少保存5年

B. B.客户身份资料自业务关系建立后至少保存5年

C. C.交易记录自交易结束后至少保存5年

D. D.涉及反洗钱调查的可疑交易活动的，相关客户身份资料及交易记录保存至反洗钱调查工作结束

A. A.金融机构

B. B.特定非金融机构

C. C.金融机构和特定非金融机构

D. D.法人金融机构