《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》（银反洗发〔2018〕19号），法人金融机构应当加强对境内外分支机构和相关附属机构的管理指导和监督，采取必要措施保证洗钱风险管理政策和程序在境内外分支机构和相关附属机构得到充分理解与有效执行，保持洗钱风险管理的（）。

A. A.中国人民银行和国家监察委员会

B. B.中国人民银行和公安部

C. C.公安部和最高人民法院

D. D.公安部和最高人民检察院

A. A.姓名、国籍一致

B. B.姓名、性别一致

C. C.姓名、证件类型一致

D. D.证件类型、证件号码一致

A. A.外国政治公众人物

B. B.红色通缉令

C. C.公安部发布的恐怖组织名单、新疆涉恐名单、其他通缉名单

D. D.纪委监察部通缉名单

A. A.中国银行向工商银行拆借资金一笔500万美元

B. B.中石油公司向中国人民银行账户转账1000万

C. C.人民解放军某军区向A文具公司一次性转款300万元人民币

D. D.中国银行向A公司发放本月贷款一笔金额100万元

A. A.一个月

B. B.三个月

C. C.半年

D. D.一年

A. A.负责配置本行社人员岗位权限

B. B.负责本行社白名单、私有名单、交易对手信任名单的录入工作

C. C.负责本行社案例的处理

D. D.对客户名单数据进行查询

A. A.普及

B. B.引导

C. C.教育

D. D.传播

A. A.专门部门

B. B.专设部门

C. C.指定内设机构

D. D.指定内设部门

A. A.农民专业合作组织

B. B.不具备法人资格的专业服务机构

C. C.外国政府驻华使领馆

D. D.无字号个体工商户

A. A.完善洗钱风险防控体系

B. B.强化风险为本的意识

C. C.推动系统治理

D. D.落实“一案双查“工作机制