《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》（银反洗发〔2018〕19号），（）负责反洗钱信息系统及相关系统的开发、日常维护及升级等工作，为洗钱风险管理提供必要的硬件设备和技术支持，根据相关数据安全和保密管理等监管要求，对客户、账户、交易信息及其他相关电子化信息进行保管和处理。

A. A.手机银行

B. B.面对面

C. C.网上银行

D. D.非柜面

A. A.大堂经理

B. B.客户经理

C. C.新员工

D. D.支行行长

A. A.董事

B. B.高风险客户

C. C.监事

D. D.高级管理人员

A. A.董事会

B. B.高级管理层

C. C.董事会或者向董事会负责的高级管理层

D. D.董事长

A. A.一年

B. B.两年

C. C.三年

D. D.五年

A. A.反洗钱

B. B.反恐怖融资

C. C.反逃税

D. D.反网络电信诈骗

A. A.白名单

B. B.黑名单

C. C.公有名单

D. D.信任名单

A. A.公安机关

B. B.中国人民银行

C. C.国家安全机关

D. D.国家金融管理局

A. A.全面性和独立性

B. B.一致性和有效性

C. C.匹配性和有效性

D. D.全面性和一致性

A. A.检查期限内发生交易的银行账户

B. B.检查期限内仅发生年费的账户

C. C.检查期限内仅发生小额账户管理费的账户

D. D.银行内部账户