A、A.业务部门、反洗钱管理部门、内部审计部门、人力资源部门、信息科技部门、境内外分支机构和相关附属机构
B、B.反洗钱管理部门和业务部门
C、C.董事会和高级管理层
D、D.高级管理层和反洗钱管理部门
答案：C
A、A.业务部门、反洗钱管理部门、内部审计部门、人力资源部门、信息科技部门、境内外分支机构和相关附属机构
B、B.反洗钱管理部门和业务部门
C、C.董事会和高级管理层
D、D.高级管理层和反洗钱管理部门
答案：C
A. A.管理人员
B. B.高级管理人员
C. C.专业人员
D. D.专职人员
A. A.董事
B. B.监事
C. C.高级管理人员
D. D.管理人员
A. A.检查期限内发生交易的银行账户
B. B.检查期限内仅发生年费的账户
C. C.检查期限内仅发生小额账户管理费的账户
D. D.银行内部账户
A. A.中国人民银行和国家监察委员会
B. B.中国人民银行和公安部
C. C.公安部和最高人民法院
D. D.公安部和最高人民检察院
A. A.每季度不少于一次
B. B.每半年不少于一次
C. C.每年不少于一次
D. D.每二年不少于一次
A. A.国家安全机关
B. B.国家金融管理局当地分支机构
C. C.人民银行当地分支机构
D. D.当地公安机关
A. A.客户身份特征
B. B.资金特征
C. C.交易特征
D. D.行为特征
A. A.登记代理人的姓名或者名称、联系方式
B. B.登记代理人的户籍地址或者经常居住地
C. C.登记代理人的有效身份证件或者其他身份证明文件的种类、号码
D. D.留存代理人有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件
A. A.洗钱风险管理人员
B. B.管理人员
C. C.每一位员工
D. D.高级管理层
A. A.高净值客户
B. B.高管层
C. C.本级机构各业务条线
D. D.分支机构
