A、A.管理责任
B、B.最终责任
C、C.监督责任
D、D.实施责任
答案：B
A、A.管理责任
B、B.最终责任
C、C.监督责任
D、D.实施责任
答案：B
A. A.客户有关行为或者交易出现异常，或者客户风险状况发生变化的
B. B.怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
C. C.客户先前提交的身份证件或者其他身份证明文件已过有效期的
D. D.为自然人客户办理人民币单笔1万元的现金存款业务
A. A.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的境内款项划转。
B. B.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币100万元以上(含100万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的款项划转。
C. C.当日单笔或者累计交易人民币1万元以上(含1万元)、外币等值5000美元以上(含5000美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
D. D.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转。
A. A.经常居住地
B. B.户籍所在地
C. C.临时居住地
D. D.客户住所地
A. A.地方各级人民政府
B. B.中国人民银行及其分支机构
C. C.银行业金融机构
D. D.市场主体登记机关
A. A.所有人
B. B.受益人
C. C.控制人
D. D.管理人
A. A.各层级
B. B.各条线
C. C.各部门人员
D. D.客户
A. A.柜面支付限额
B. B.非柜面支付限额
C. C.手机银行交易额度
D. D.第三方支付额度
A. A.3年以上（含）银行工作经历
B. B.从事反洗钱工作2年以上（含）
C. C.通过省行组织的反洗钱岗位从业资格考试
D. D.从事风险或合规管理工作3年以上（含）
A. A.可疑交易初审岗
B. B.客户洗钱风险分类岗
C. C.中心主任
D. D.审核岗
A. A.2022年2月至2024年12月
B. B.2022年1月至2025年1月
C. C.2022年1月至2024年12月
D. D.2023年1月至2025年12月
