《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》（银反洗发〔2018〕19号），法人金融机构应当积极建设洗钱（），促进全体员工树立洗钱风险管理意识、坚持价值准则、恪守职业操守，营造主动管理、合规经营的良好文化氛围。

A. A.全面性原则

B. B.客观性原则

C. C.匹配性原则

D. D.灵活性原则

A. A.管理责任

B. B.最终责任

C. C.监督责任

D. D.实施责任

A. A.暂停办理业务

B. B.报告管理部门

C. C.中止办理业务

D. D.报告高级管理层

A. A.内部控制

B. B.内部活动

C. C.外部审计

D. D.内部审计

A. A.公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

B. B.中国人民银行要求关注的其他反洗钱和反恐怖融资监控名单

C. C.洗钱风险管理工作中发现的其他需要监测关注的组织或人员名单

D. D.客户国籍为反洗钱、反恐怖融资监管薄弱的国家或地区

A. A.反洗钱管理部门与业务部门、客户管理部门、渠道部门和各分支机构沟通机制和信息交流情况

B. B.高级管理层、反洗钱管理部门和主要业务部门、分支机构了解机构洗钱风险（包括地域、客户、产品业务、渠道）和经营范围内国家或地区洗钱威胁的情况

C. C.反洗钱管理部门的权限和资源，反洗钱工作主要负责人和工作团队的能力与经验

D. D.机构洗钱风险管理政策制定情况，以及政策与所识别风险的匹配程度

A. A.自然人客户

B. B.非自然人客户

C. C.金融机构

D. D.企业法人

A. A.一年

B. B.两年

C. C.三年

D. D.五年

A. A.金融机构

B. B.特定非金融机构

C. C.金融机构和特定非金融机构

D. D.法人金融机构

A. A.停止金融账户的开立、变更、撤销和使用

B. B.暂停金融交易

C. C.转移、转换金融资产

D. D.依法冻结账户资产