A、A.自然人
B、B.非自然人
C、C.自然人或非自然人
D、D.自然人和非自然人
答案：B
A、A.自然人
B、B.非自然人
C、C.自然人或非自然人
D、D.自然人和非自然人
答案：B
A. A.国家洗钱风险评估报告
B. B.中国人民银行发布的反洗钱、反恐怖融资以及账户管理相关规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告
C. C.金融机构洗钱风险自评估报告
D. D.其他法律、行政法规有相关规定的
A. A.事前核查
B. B.事中监测
C. C.实时监控
D. D.事后管理
A. A.预防和打击洗钱
B. B.防范洗钱风险
C. C.遏制洗钱犯罪
D. D.推动源头治理
A. A.姓名、性别、国籍、职业、联系方式
B. B.住所地或者工作单位地址，客户的住所地与经常居住地不一致的，以客户的经常居住地为准
C. C.住所地或者工作单位地址，客户的住所地与经常居住地不一致的，以客户的住所地为准
D. D.身份证件或者其他身份证明文件的种类、号码和有效期限
A. A.内控制度
B. B.系统建设
C. C.组织架构
D. D.操作流程
A. A.临柜柜员
B. B.大堂经理
C. C.业务条线
D. D.反洗钱专职及兼职
A. A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B. B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
C. C.拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的
D. D.未按照规定对职工进行反洗钱培训的
A. A.风险控制
B. B.审核要点
C. C.核实频率
D. D.操作规范
A. A.客户数量、资产规模、交易金额及相应占比
B. B.客户涉有权机关刑事查冻扣、涉人民银行调查的数量与比例
C. C.客户涉可疑交易报告的数量及不同管控措施的比例
D. D.本机构上报的涉及当地的一般可疑交易和重点可疑交易报告数量及客户数量、交易金额
A. A.监测标准及监测措施
B. B.监测标准
C. C.监测措施
D. D.监测标准的使用范围
