《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》（银发〔2018〕164号），义务机构依托境外第三方机构开展客户身份识别，应当充分评估该机构所在国家或地区的风险状况，不得依托来自（）的第三方机构开展客户身份识别。

A. A.目标、职责分工

B. B.审计覆盖面、方式、内容

C. C.审计报告

D. D.审计结果的处理

A. A.登记客户交易的目的和性质

B. B.登记客户身份基本信息

C. C.留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件

D. D.留存实际控制客户的自然人和交易的实际受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件

A. A.跨行业

B. B.跨部门

C. C.跨地域

D. D.跨国界

A. A.停止金融账户的开立、变更、撤销和使用

B. B.暂停金融交易

C. C.协助转移或转换金融资产

D. D.拒绝转移或转换金融资产

A. A.职业道德

B. B.资质、经验

C. C.学历、专业

D. D.专业素质和其他个人素质

A. A.白名单

B. B.黑名单

C. C.私有名单

D. D.公有名单

A. A.客户身份

B. B.交易行为

C. C.客户行为

D. D.交易特征

A. A.2×24

B. B.5×24

C. C.7×24

D. D.10×24

A. A.相应的计划

B. B.工作方法

C. C.采取适当的措施

D. D.工作成效

A. A.地域风险

B. B.客户风险

C. C.产品业务风险

D. D.渠道风险