A、A.应当中止为其办理业务
B、B.采取只收不付的管
C、控措施
D、C.降低网银支付额度
答案:D
A、A.应当中止为其办理业务
B、B.采取只收不付的管
C、控措施
D、C.降低网银支付额度
答案:D
A. A.2022年2月至2024年12月
B. B.2022年1月至2025年1月
C. C.2022年1月至2024年12月
D. D.2023年1月至2025年12月
A. A.姓名、国籍一致
B. B.姓名、性别一致
C. C.姓名、证件类型一致
D. D.证件类型、证件号码一致
A. A.地域风险
B. B.客户风险
C. C.产品业务风险
D. D.渠道风险
A. A.限制交易金额
B. B.强化身份识别
C. C.交易监测
D. D.终止交易
A. A.每季度不少于一次
B. B.每半年不少于一次
C. C.每年不少于一次
D. D.每二年不少于一次
A. A.职位
B. B.职薪
C. C.职级
D. D.职数
A. A.客户及其受益所有人
B. B.客户及其实际控制人
C. C.客户及其合伙人
D. D.客户及其代理人
A. A.个人独资企业
B. B.不具备法人资格的专业服务机构
C. C.经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织
D. D.有限责任公司分公司
A. A.静态调整
B. B.动态调整
C. C.设定
D. D.备配
A. A.身份资料
B. B.交易信息
C. C.亲属关系
D. D.监测、分析、报告