《浙江省银行账户自律公约第3号-个人银行结算账户分类分级管理》，成员单位应当在开立个人银行账户（）内，通过电话回访、上门走访、人脸识别技术等方式对账户实人使用情况开展一次核实

A. A.本系统

B. B.其他金融机构

C. C.监管机构

D. D.本机构

A. A.中风险

B. B.中高风险

C. C.高风险

D. D.中低风险

A. A.高级管理层

B. B.金融从业人员

C. C.股东大会

D. D.以上皆是

A. A.外国政治公众人物

B. B.联合国安理会发布的相关制裁决议名单

C. C.外国政要相关人

D. D.FATF公布的高风险国家（地区）人员

A. A.同步规划

B. B.同步建设

C. C.后续控制

D. D.同步使用

A. A.短期内三笔代发工资入账，立即临柜取现的

B. B.有意规避大额取现客户身份核实等管理要求的，如取现金额接近 5 万元

C. C.一年存在被公安机关查冻扣情况的

D. D.短期内多笔资金从多个陌生账户汇入或者大额资金入账后，立即临柜取现的

A. A.相应的计划

B. B.工作方法

C. C.采取适当的措施

D. D.工作成效

A. A.2022年12月31日；

B. B.2022年12月1日；

C. C.2022年9月2日；

D. D.2023年1月1日

A. A.登记代理人的姓名或者名称、联系方式

B. B.登记代理人的户籍地址或者经常居住地

C. C.登记代理人的有效身份证件或者其他身份证明文件的种类、号码

D. D.留存代理人有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件

A. A.保密协议或约定保密条款

B. B.劳务合同

C. C.聘用合同

D. D.承诺书