《浙江省银行账户自律公约第2号-企业简易开户服务公约》，成员单位在完成客户尽职调查前，或经尽职调查发现重大异常情形的，不得为企业通过简易程序开立的基本存款账户（）

A. A.白名单

B. B.黑名单

C. C.公有名单

D. D.信任名单

A. A.无需调整

B. B.应当调低

C. C.应当调高

D. D.成员单位自行确定

A. A.各层级

B. B.各条线

C. C.各部门人员

D. D.客户

A. A.执行本办法的有关要求

B. B.遵守驻在国家或地区规定

C. C.遵守本国的有关要求

D. D.遵守本地区的有关要求

A. A.异常转账交易监测模型

B. B.异常存现交易监测模型

C. C.异常取现交易监测模型

D. D.异常开户交易监测模型

A. A.全面性原则

B. B.独立性原则

C. C.匹配性原则

D. D.有效性原则

A. A.国家机关、事业单位

B. B.国有企业

C. C.规范证券市场上市的公司

D. D.个体工商户

A. A.可以对其下级机构负责监督管理的金融机构进行反洗钱和反恐怖融资执法检查

B. B.可以对其上级机构负责监督管理的金融机构进行反洗钱和反恐怖融资执法检查

C. C.可以授权下级机构检查由上级机构负责监督管理的金融机构

D. D.上级机构不得检查由下级机构负责监督管理的金融机构

A. A.依法冻结账户资产

B. B.拒绝转移、转换金融资产

C. C.停止提供出口信贷、担保、保险等金融服务

D. D.告知对方通过外交途径、司法协助途径或者金融监管合作途径等提出请求

A. A.专门部门

B. B.专设部门

C. C.指定内设机构

D. D.指定内设部门