A、A.社会公众
B、B.金融机构从业人员
C、C.金融机构反洗钱专职及兼职人员
D、D.金融机构管理人员
答案：A
A、A.社会公众
B、B.金融机构从业人员
C、C.金融机构反洗钱专职及兼职人员
D、D.金融机构管理人员
答案：A
A. A.《反电信网络诈骗法》
B. B.《浙江省银行账户自律公约》
C. C.《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
D. D.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
A. A.事前核查
B. B.事中监测
C. C.实时监控
D. D.事后管理
A. A.全面性原则
B. B.客观性原则
C. C.匹配性原则
D. D.灵活性原则
A. A.专门部门
B. B.专设部门
C. C.指定内设机构
D. D.指定内设部门
A. A.反洗钱资源配置
B. B.洗钱风险管理策略、政策和程序
C. C.内部控制
D. D.风险承受
A. A.资金收入单边累计
B. B.资金支出单边累计
C. C.资金收入或者支出单边累计
D. D.资金收入和支出双边累计
A. A.银行业金融机构及其工作人员应当予以保密
B. B.不得向任何单位和个人提供
C. C.非依法律规定，不得向任何单位和个人提供
D. D.银行业金融机构及其工作人员应当予以共享
A. A.受益所有人
B. B.实际控制人
C. C.单位法定代表人或负责人
D. D.经办人员
A. A.银行内部账户
B. B.检查期限内开立的银行账户
C. C.检查期限内仅发生结息的账户
D. D.检查期限内仅发生自动转存的账户
A. A.房地产中介
B. B.贵金属销售
C. C.珠宝玉石销售
D. D.制造行业
