A、A.金融行动特别工作组（FATF）
B、B.亚太反洗钱小组
C、C.欧亚反洗钱与反恐融资小组
D、D.欧洲理事会反洗钱专家特别委员会
答案：A
A、A.金融行动特别工作组（FATF）
B、B.亚太反洗钱小组
C、C.欧亚反洗钱与反恐融资小组
D、D.欧洲理事会反洗钱专家特别委员会
答案：A
A. A.外汇账户
B. B.离岸账户
C. C.匿名账户
D. D.冒名账户
A. A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
B. B.严重危害国家安全或者影响社会稳定的
C. C.严重损害金融机构单位利益的
D. D.其他情节严重或者情况紧急的情形
A. A.附属机构
B. B.经营规模
C. C.可疑交易甄别分析工作量
D. D.客户风险等级调整工作量
A. A.最新监管要求
B. B.客户风险评估
C. C.监管部门现场检查发现问题整改情况
D. D.非现场监管发现问题整改情况
A. A.其他金融机构因违反反洗钱法律被处罚
B. B.重大洗钱风险事件
C. C.境内外有关反洗钱监管措施
D. D.重大洗钱负面新闻报道
A. A.同一客户
B. B.不同支行
C. C.不同客户
D. D.唯一
A. A.社会公众
B. B.金融机构从业人员
C. C.金融机构反洗钱专职及兼职人员
D. D.金融机构管理人员
A. A.姓名或者名称、账号、住所
B. B.姓名或者名称、账号
C. C.姓名或者名称、账号、开户银行
D. D.姓名或者名称、账号、有效身份证件号码
A. A.洗钱风险管理人员
B. B.管理人员
C. C.每一位员工
D. D.高级管理层
A. A.消费者权益保护
B. B.流动性风险
C. C.信息安全整体
D. D.固定风险
