A、A.自然人客户
B、B.非自然人客户
C、C.金融机构
D、D.企业法人
答案:C
A、A.自然人客户
B、B.非自然人客户
C、C.金融机构
D、D.企业法人
答案:C
A. A.交易金额1万元(含)以上的
B. B.交易金额5万元(含)以上的
C. C.交易金额10万元(含)以上的
D. D.无论其交易金额大小
A. A.进一步获取客户及其受益所有人身份信息,适当提高信息收集或更新频率
B. B.适度提高交易监测的频率及强度,提高审批层级
C. C.深入了解客户经营活动状况、财产和资金来源,询问与核实交易的目的和动机
D. D.停止账户的开立、变更、撤销和使用
A. A.暂停办理业务
B. B.报告管理部门
C. C.中止办理业务
D. D.报告高级管理层
A. A.汇款人
B. B.收款人
C. C.汇款人或收款人
D. D.汇款人和收款人
A. A.各层级
B. B.各业务条线
C. C.各业务部门
D. D.本行客户
A. A.汇款人姓名或者名称
B. B.汇款人账号
C. C.汇款人身份证
D. D.汇款人住所
A. A.中国人民银行分支机构
B. B.证券公司
C. C.客户
D. D.银行
A. A.柜面或非柜面
B. B.柜面或ATM机
C. C.柜面或智能柜员机
D. D.柜面或大额高速自动存取款设备
A. A.分支机构
B. B.业务部门
C. C.反洗钱管理部门
D. D.分支机构和各业务条线
A. A.反洗钱管理部门
B. B.业务部门
C. C.内部审计部门
D. D.高级管理层