A、A.《反洗钱监管审批表》
B、B.《反洗钱监管提示函》
C、C.《反洗钱监管通知书》
D、D.《反洗钱监管意见书》
答案:C
A、A.《反洗钱监管审批表》
B、B.《反洗钱监管提示函》
C、C.《反洗钱监管通知书》
D、D.《反洗钱监管意见书》
答案:C
A. A.检查、评估
B. B.检查、审计
C. C.审计、自查
D. D.审计、评估
A. A.董事会
B. B.法定代表人或主要负责人
C. C.董事会授权的高级管理人员
D. D.反洗钱管理部门负责人
A. A.声誉
B. B.业务
C. C.运营
D. D.财务
A. A.客户
B. B.代理人
C. C.受益所有人
D. D.实际控制人
A. A.柜面支付限额
B. B.非柜面支付限额
C. C.手机银行交易额度
D. D.第三方支付额度
A. A.适当延长客户身份资料的更新周期
B. B.适度提高交易监测的频率及强度
C. C.按照法律规定或与客户的事先约定,对客户的交易方式、交易规模、交易频率等实施合理限制
D. D.合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型
A. A.完善洗钱风险防控体系
B. B.强化风险为本的意识
C. C.推动系统治理
D. D.落实“一案双查“工作机制
A. A.专门部门
B. B.专设部门
C. C.指定内设机构
D. D.指定内设部门
A. A.中风险
B. B.中高风险
C. C.高风险
D. D.中低风险
A. A.更新维护
B. B.最终责任
C. C.主体责任
D. D.监督责任