《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》（中国人民银行令〔2021〕第3号），金融机构应当（）和不断优化洗钱和恐怖融资风险评估工作流程和指标体系。

A. A.信息安全

B. B.可疑交易

C. C.客户信息

D. D.大额交易

A. A.职业道德

B. B.资质、经验

C. C.学历、专业

D. D.专业素质和其他个人素质

A. A.内部控制

B. B.内部活动

C. C.外部审计

D. D.内部审计

A. A.限制交易金额

B. B.强化身份识别

C. C.交易监测

D. D.终止交易

A. A.风险情况

B. B.控制措施

C. C.整体情况

D. D.剩余风险

A. A.监测预警的报告数/监测预警的交易量

B. B.监测预警的交易量/全部交易量

C. C.可疑交易报告数/全部交易量

D. D.可疑交易报告数/监测预警报告数

A. A.声誉

B. B.业务

C. C.运营

D. D.财务

A. A.50万元

B. B.60万元

C. C.150万元

D. D.300万元

A. A.中国人民银行及其分支机构

B. B.中国银行业协会

C. C.国家金融监督管理局

D. D.中国证券监督管理委员会

A. A.客户的账户是由经常代理他人开户人员或经常代理他人转账人员代为开立的

B. B.同一代办人同时或分多次代理多个账户开立

C. C.客户信息显示紧急联系人为同一人或者多个客户预留电话为同一号码等异常情况

D. D.对公客户批量代理开立借记卡，且经柜面电话确认为代发资所用