《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》（中国人民银行令〔2021〕第3号），金融机构应当建立洗钱和恐怖融资风险自评估制度，定期或不定期评估洗钱和恐怖融资风险，（），将自评估情况报送中国人民银行或者所在地中国人民银行分支机构。

A. A.普及

B. B.引导

C. C.教育

D. D.传播

A. A.留存特约商户及其法定代表人或者负责人有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件

B. B.对已建立业务关系的特约商户，可适当放宽身份识别措施。

C. C.登记特约商户身份基本信息

D. D.核实特约商户及其法定代表人或者负责人有效身份证件。

A. A.董事会与高级管理层对洗钱风险管理的重视程度，包括决策、监督跨部门反洗钱工作事项的情况

B. B.反洗钱管理层级与架构，管理机制运转情况

C. C.反洗钱管理部门的权限和资源，反洗钱工作主要负责人和工作团队的能力与经验

D. D.机构反洗钱内控制度与监管要求的匹配程度，是否得到及时更新，各条线业务操作规程和系统中内嵌洗钱风险管理措施的情况

A. A.中国银行向工商银行拆借资金一笔500万美元

B. B.中石油公司向中国人民银行账户转账1000万

C. C.人民解放军某军区向A文具公司一次性转款300万元人民币

D. D.中国银行向A公司发放本月贷款一笔金额100万元

A. A.以现金方式办理多种业务。例如，信用卡还款、购买理财产品、贵金属、房产、投保等，与正常交易习惯不符。

B. B.账户存在异常高额消费记录。例如，在香港、澳门、新加坡等地发生酒店服务、俱乐部、会所、奢侈品等相关支出。

C. C.账户发生的交易规模与客户正常收入情况不符，账户余额较大。

D. D.资金快进快出，当日不留或少留余额，账户借贷双方金额差额较小或基本持平。

A. A.最新监管要求

B. B.客户风险评估

C. C.监管部门现场检查发现问题整改情况

D. D.非现场监管发现问题整改情况

A. A.客户身份

B. B.交易金额

C. C.交易目的

D. D.交易频率

A. A.身份资料

B. B.交易信息

C. C.亲属关系

D. D.监测、分析、报告

A. A.姓名或者名称、账号、住所

B. B.姓名或者名称、账号

C. C.姓名或者名称、账号、开户银行

D. D.姓名或者名称、账号、有效身份证件号码

A. A.资产所在地

B. B.户籍所在地

C. C.经常居住地

D. D.临时居住地