《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》（中国人民银行令〔2021〕第3号），金融机构应当将洗钱和恐怖融资风险管理纳入本机构（）体系，覆盖各项业务活动和管理流程。

A. A.每年开展1次以上

B. B.两年开展1次以上

C. C.每年开展2次以上

D. D.两年开展3次以上

A. A.适当延长客户身份资料的更新周期

B. B.适度提高交易监测的频率及强度

C. C.按照法律规定或与客户的事先约定，对客户的交易方式、交易规模、交易频率等实施合理限制

D. D.合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型

A. A.交易金额

B. B.交易方式

C. C.交易规模

D. D.交易频率

A. A.一年

B. B.两年

C. C.三年

D. D.五年

A. A.合理监管意见

B. B.口头建议

C. C.个人意见

D. D.合理整改意见

A. A.2022年12月31日；

B. B.2022年12月1日；

C. C.2022年9月2日；

D. D.2023年1月1日

A. A.账户

B. B.交易

C. C.客户

D. D.产品

A. A.风险情况

B. B.控制措施

C. C.整体情况

D. D.剩余风险

A. A.内部控制

B. B.反洗钱措施

C. C.反洗钱

D. D.洗钱风险评估

A. A.客户身份识别

B. B.客户尽职调查

C. C.客户身份资料和交易记录保存

D. D.大额交易和可疑交易报告