《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》（中国人民银行令〔2021〕第3号），（）依法对金融机构反洗钱和反恐怖融资工作进行监督管理。

A. A.本系统

B. B.其他金融机构

C. C.监管机构

D. D.本机构

A. A.直接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人

B. B.间接拥有超过20%公司股权或者表决权的自然人

C. C.通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人

D. D.公司的高级管理人员

A. A.洗钱风险评估

B. B.洗钱结果评价

C. C.洗钱犯罪防控

D. D.反洗钱培训

A. A.应当获得高级管理层的批准

B. B.应当报告当地人民银行分支机构

C. C.了解资金或者财产的来源

D. D.了解资金或者财产的用途

A. A.内部控制

B. B.内部活动

C. C.外部审计

D. D.内部审计

A. A.非银行支付机构为客户办理网络支付业务并在收款人、付款人之间转移货币资金的行为

B. B.通过商品或服务消费行为产生的资金转移交易

C. C.银行业金融机构以自身名义开展的与其他类型金融机构之间的资金转移和清算

D. D.银行业金融机构通过代理机构（包括境外代理机构）开展汇款业务

A. A.有权中止

B. B.应当继续

C. C.有权继续

D. D.有权停止

A. A.风险管理部门

B. B.法律事务部门

C. C.内部审计部门

D. D.反洗钱管理部门

A. A.拆分大额现金取款

B. B.拆分大额现金存取

C. C.现金隐匿过账

D. D.现金规避交易限额

A. A.10%

B. B.20%

C. C.30%

D. D.50%