《汇款业务反洗钱和反恐怖融资工作指引》（银发〔2021〕102号），办理境内汇款汇出业务时，若银行业金融机构无法将上述所有（）提供给接收汇款的机构时，应当至少将汇款人账号或者其他能够确保可对该笔交易跟踪稽核的信息提供给接收汇款的机构，

A. A.收益最大化

B. B.效益优先化

C. C.行业特点、客户范围

D. D.业务类型、经营规模

A. A.资产所在地

B. B.户籍所在地

C. C.经常居住地

D. D.临时居住地

A. A.高级管理层

B. B.反洗钱管理部门

C. C.业务部门

D. D.审计部门

A. A.中国银行向工商银行拆借资金一笔500万美元

B. B.中石油公司向中国人民银行账户转账1000万

C. C.人民解放军某军区向A文具公司一次性转款300万元人民币

D. D.中国银行向A公司发放本月贷款一笔金额100万元

A. A.客户单位

B. B.第三方

C. C.金融机构

D. D.第三方和金融机构共同承担

A. A.反洗钱内部检查

B. B.反洗钱内部审计

C. C.反洗钱产品评级

D. D.反洗钱客户评级

A. A.客户身份

B. B.交易行为

C. C.客户行为

D. D.交易特征

A. A.真实性

B. B.统一性

C. C.有效性

D. D.完整性

A. A.外包员工

B. B.安保人员

C. C.正式员工

D. D.劳务派遣人员

A. A.之前

B. B.之后

C. C.事前

D. D.事中