《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》（中国人民银行公安部国家安全部令〔2014〕第1号），资产所有人、控制人或者管理人对金融机构、特定非金融机构采取的冻结措施有异议的，可以向资产所在地县级公安机关提出异议。受理异议的公安机关应当按照程序层报公安部。公安部在收到异议申请之日起（）内作出审查决定，并书面通知异议人；确属错误冻结的，应当决定解除冻结措施。

A. A.身份资料

B. B.交易信息

C. C.亲属关系

D. D.监测、分析、报告

A. A.专门部门

B. B.专设部门

C. C.指定内设机构

D. D.指定内设部门

A. A.全面性原则

B. B.客观性原则

C. C.匹配性原则

D. D.灵活性原则

A. A.《反电信网络诈骗法》

B. B.《浙江省银行账户自律公约》

C. C.《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

D. D.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

A. A.重新识别、调查客户身份

B. B.核实客户实际控制人或交易实际受益人，了解法人客户的股权或控制权结构

C. C.调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性

D. D.涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的，与账户实际使用人核实交易情况

A. A.可疑交易初审岗

B. B.可疑交易复核岗

C. C.客户洗钱风险分类岗

D. D.审批岗

A. A.按照规定向中国人民银行报告分析结果

B. B.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

C. C.在职责范围内调查可疑交易活动

D. D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

A. A.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的境内款项划转。

B. B.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币100万元以上(含100万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的款项划转。

C. C.当日单笔或者累计交易人民币1万元以上(含1万元)、外币等值5000美元以上(含5000美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

D. D.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转。

A. A.10000，1000

B. B.5000，1000

C. C.50000，10000

D. D.100000，50000

A. A.美国OFAC发布的制裁名单

B. B.中国国家执法行动名单

C. C.FATF公布的高风险国家（地区）人员

D. D.欧盟发布的制裁名单