《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行中国银行保险监督管理委员会中国证券监督管理委员会令〔2022〕第1号），金融机构在开展客户尽职调查时，金融机构应提交可疑交易报告（）

A. A.静态调整

B. B.动态调整

C. C.设定

D. D.备配

A. A.直接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人

B. B.间接拥有超过20%公司股权或者表决权的自然人

C. C.通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人

D. D.公司的高级管理人员

A. A.商户名称

B. B.收款客户地址

C. C.收付款客户名称

D. D.账号

A. A.柜面

B. B.线上线下

C. C.跨省跨网点

D. D.跨金融机构

A. A.中止为其办理业务

B. B.终止交易

C. C.个人账户只收不付交易

D. D.暂停个人银行账户非柜面业务

A. A.外国政要

B. B.跨国公司的高级管理人员

C. C.外国政要的特定关系人

D. D.国际组织的高级管理人员

A. A.客户身份

B. B.交易金额

C. C.交易目的

D. D.交易频率

A. A.国家机关、事业单位

B. B.国有企业

C. C.规范证券市场上市的公司

D. D.个体工商户

A. A.高级管理人员

B. B.反洗钱管理人员

C. C.业务部门人员

D. D.负责人

A. A.建立业务关系时

B. B.业务持续期间

C. C.结束业务关系时

D. D.有关业务活动中