《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行中国银行保险监督管理委员会中国证券监督管理委员会令〔2022〕第1号），金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，应当登记收款人的（）等信息，在汇兑凭证或者相关信息系统中留存上述信息。

A. A.全面性原则

B. B.独立性原则

C. C.匹配性原则

D. D.有效性原则

A. A.房地产中介

B. B.贵金属销售

C. C.珠宝玉石销售

D. D.制造行业

A. A.高级管理人员

B. B.反洗钱管理人员

C. C.业务部门人员

D. D.负责人

A. A.客户尽职调查

B. B.客户身份资料保存

C. C.大额可疑交易报告

D. D.客户交易记录保存

A. A.客户有拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件

B. B.客户提供订单合同

C. C.客户提供虚假身份证明资料、经营资料或业务背景资料

D. D.客户开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符

A. A.中国银行向工商银行拆借资金一笔500万美元

B. B.中石油公司向中国人民银行账户转账1000万

C. C.人民解放军某军区向A文具公司一次性转款300万元人民币

D. D.中国银行向A公司发放本月贷款一笔金额100万元

A. A.建立期间

B. B.终止期间

C. C.存续期间

D. D.中止期间

A. A.外部审计

B. B.内部审计

C. C.审计

D. D.内部或外部审计

A. A.美国OFAC发布的制裁名单

B. B.中国国家执法行动名单

C. C.FATF公布的高风险国家（地区）人员

D. D.欧盟发布的制裁名单

A. A.社会公众

B. B.金融机构从业人员

C. C.金融机构反洗钱专职及兼职人员

D. D.金融机构管理人员