《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行中国银行保险监督管理委员会中国证券监督管理委员会令〔2022〕第1号），金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系，或者接受委托为境外经纪机构或其客户提供境内证券期货交易时，应当获得（）的批准。金融机构不得与空壳银行建立代理行或者类似业务关系，同时应当确保代理行不提供账户供空壳银行使用。

A. A.商户名称

B. B.收款客户地址

C. C.收付款客户名称

D. D.账号

A. A.应考虑酌情提高

B. B.应考虑酌情降低

C. C.无需考虑

D. D.维持

A. A.团伙非法获取多名个人信息用于注册空壳公司或开立人头账户

B. B.国家机关、国有企业、事业单位、人民团体领导干部、相关工作人员及其亲属和关系密切的人员

C. C.刻意隐瞒身份

D. D.个人在多家银行拥有多个账户

A. A.二级

B. B.三级

C. C.四级

D. D.五级

A. A.3个工作日内

B. B.7个工作日内

C. C.10个工作日内

D. D.15个工作日内

A. A.确立洗钱风险管理文化建设目标

B. B.制定、调整洗钱风险管理策略及其执行机制

C. C.组织落实反洗钱信息系统和数据治理

D. D.定期向董事会报告反洗钱工作情况，及时向董事会和监事会报告重大洗钱风险事件

A. A.废品收购

B. B.旅游

C. C.制造业

D. D.艺术品收藏

A. A.姓名

B. B.地址

C. C.国籍

D. D.身份证或者身份证证明文件的种类、号码和有效期限

A. A.客户因素

B. B.地域因素

C. C.职业及行业因素

D. D.收益最大化因素

A. A.国家机关、事业单位

B. B.国有企业

C. C.规范证券市场上市的公司

D. D.个体工商户