《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行中国银行保险监督管理委员会中国证券监督管理委员会令〔2022〕第1号），针对洗钱或者恐怖融资风险较高的情形，金融机构应当采取相应的强化尽职调查措施，必要时应当拒绝建立业务关系或者办理业务，或者（）已经建立的业务关系。

A. A.一倍

B. B.两倍

C. C.三倍

D. D.五倍

A. A.消费者权益保护

B. B.流动性风险

C. C.信息安全整体

D. D.固定风险

A. A.中止

B. B.终止

C. C.继续开展

D. D.重新开展

A. A.案例特征化

B. B.特征指标化

C. C.指标模型化

D. D.模型标准化

A. A.规模

B. B.来源

C. C.渠道

D. D.交易记录

A. A.账户

B. B.交易

C. C.客户

D. D.产品

A. A.对洗钱特征进行分析、对洗钱类型进行归纳、对案例进行总结

B. B.对案例进行分析、对洗钱类型进行归纳、对洗钱特征进行总结

C. C.对洗钱特征进行分析、对案例进行归纳、对案例进行总结

D. D.对案例进行分析、对洗钱特征进行归纳、对洗钱类型进行总结

A. A.农民专业合作组织

B. B.不具备法人资格的专业服务机构

C. C.外国政府驻华使领馆

D. D.无字号个体工商户

A. A.恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

B. B.涉诈活动组织及涉诈活动人员名单

C. C.24

D. D.48

A. A.可以，操作类岗位或外包

B. B.不得，操作类岗位或外包

C. C.可以，操作类岗位和外包

D. D.不得，操作类岗位和外包