A、A.第三方未按照规定配合金融机构履行客户尽职调查义务的，应当承担相应责任
B、B.金融机构破产或者解散时，应当将客户身份资料、交易记录以及包含客户身份资料、交易记录的介质移交给当地政府指定的机构
C、C.客户身份资料自业务关系结束后或者一次性交易结束后至少保存3年
D、D.客户先前提交的身份证件或者其他身份证明文件已过有效期，金融机构在履行必要的告知程序后，客户未在合理期限内更新且未提出合理理由的，金融机构可选择适当时间更新客户身份资料
答案：A
A、A.第三方未按照规定配合金融机构履行客户尽职调查义务的，应当承担相应责任
B、B.金融机构破产或者解散时，应当将客户身份资料、交易记录以及包含客户身份资料、交易记录的介质移交给当地政府指定的机构
C、C.客户身份资料自业务关系结束后或者一次性交易结束后至少保存3年
D、D.客户先前提交的身份证件或者其他身份证明文件已过有效期，金融机构在履行必要的告知程序后，客户未在合理期限内更新且未提出合理理由的，金融机构可选择适当时间更新客户身份资料
答案：A
A. A.外部审计
B. B.内部审计
C. C.审计
D. D.内部或外部审计
A. A.外国政要
B. B.跨国公司的高级管理人员
C. C.外国政要的特定关系人
D. D.国际组织的高级管理人员
A. A.静态调整
B. B.动态调整
C. C.设定
D. D.备配
A. A.5年，3年
B. B.3年，5年
C. C.5年，5年
D. D.3年，3年
A. A.国家机关、事业单位
B. B.国有企业
C. C.规范证券市场上市的公司
D. D.个体工商户
A. A.3，5
B. B.5，10
C. C.5，8
D. D.3，10
A. A.金融行动特别工作组（FATF）
B. B.亚太反洗钱小组
C. C.欧亚反洗钱与反恐融资小组
D. D.欧洲理事会反洗钱专家特别委员会
A. A.规模
B. B.来源
C. C.渠道
D. D.交易记录
A. A.合伙企业
B. B.国家行政机关
C. C.参照公务员法管理的事业单位
D. D.受政府控制的企事业单位
A. A.分别以人民币和美元，单边，本外币
B. B.以人民币，单边，本币
C. C.以人民币，单边，外币
D. D.分别以人民币和美元，双边，本外币
