A、A.柜面或非柜面
B、B.柜面或ATM机
C、C.柜面或智能柜员机
D、D.柜面或大额高速自动存取款设备
答案：D
A、A.柜面或非柜面
B、B.柜面或ATM机
C、C.柜面或智能柜员机
D、D.柜面或大额高速自动存取款设备
答案：D
A. A.“一刀切“拒绝开户
B. B.“一刀切“要求提供辅助证件
C. C.“一刀切“拒绝办理业务
D. D.“一刀切“下调非柜面限额
A. A.客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单
B. B.受益所有人被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单
C. C.在同一金融机构的金融资产净值超过一定限额的高净值客户
D. D.客户拒绝金融机构依法开展的客户尽职调查工作
A. A.反洗钱风险控制体系要全面覆盖各项金融产品或金融服务
B. B.金融机构应不定期开展反洗钱内部审计
C. C.金融机构应增强内部反洗钱工作报告路线的独立性和灵活性，完善内部管理制约机制
D. D.金融机构应及时梳理与本金融机构有关的金融违法案件信息
A. A.准确
B. B.真实
C. C.完整
D. D.保密
A. A.客户身份识别
B. B.客户尽职调查
C. C.客户身份资料
D. D.交易记录保存
A. A.国家洗钱风险评估报告
B. B.中国人民银行发布的反洗钱、反恐怖融资以及账户管理相关规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告
C. C.金融机构洗钱风险自评估报告
D. D.其他法律、行政法规有相关规定的
A. A.业务准入
B. B.交易频率
C. C.交易规模
D. D.交易金额
A. A.三个月（含）
B. B.超过三个月
C. C.六个月（含）
D. D.超过六个月
A. A.检查、评估
B. B.检查、审计
C. C.审计、自查
D. D.审计、评估
A. A.行社管理岗
B. B.行社经办岗
C. C.行社复核岗
D. D.行社查询岗
