A、A.50万元
B、B.60万元
C、C.150万元
D、D.300万元
答案：C
A、A.50万元
B、B.60万元
C、C.150万元
D、D.300万元
答案：C
A. A.洗钱风险管理人员
B. B.管理人员
C. C.每一位员工
D. D.高级管理层
A. A.手机银行
B. B.面对面
C. C.网上银行
D. D.非柜面
A. A.通过其他协议约定等方式与客户建立业务关系的
B. B.办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的
C. C.为保管箱实际使用人提供服务
D. D.为特约商户提供收单服务
A. A.存在较严重恐怖活动的国家或地区
B. B.已加入FATF组织的成员国
C. C.存在大规模杀伤性武器扩散、毒品、走私的国家或地区
D. D.存在跨境有组织犯罪、腐败、金融诈骗、人口贩运、海盗等犯罪活动的国家或地区
A. A.战略性
B. B.前瞻性
C. C.可行性
D. D.导向性
A. A.对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理
B. B.对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理
C. C.不管影响因素如何变化也不必调整等级分类
D. D.根据影响因素的变化随时调整等级分类
A. A.保密协议或约定保密条款
B. B.劳务合同
C. C.聘用合同
D. D.承诺书
A. A.白名单
B. B.黑名单
C. C.私有名单
D. D.公有名单
A. A.反洗钱管理部门负责人
B. B.专职洗钱风险管理人员
C. C.最终受益人
D. D.兼职洗钱风险管理人员
A. A.建立健全客户尽职调查、客户身份资料及交易记录保存等方面的内部控制制度
B. B.定期审计、评估内部控制制度是否健全、有效
C. C.建立健全大额交易和可疑交易报告内部管理制度
D. D.定期检查、评估内部控制制度是否健全、有效
