A、A.资金收入单边累计
B、B.资金支出单边累计
C、C.资金收入或者支出单边累计
D、D.资金收入和支出双边累计
答案：C
A、A.资金收入单边累计
B、B.资金支出单边累计
C、C.资金收入或者支出单边累计
D、D.资金收入和支出双边累计
答案：C
A. A.管理责任
B. B.最终责任
C. C.监督责任
D. D.实施责任
A. A.保密
B. B.绝密
C. C.共享
D. D.公开
A. A.客户被列入联合国等国际权威组织或国家有关部门发布的恐怖组织、恐怖分子、通缉罪犯名单及其他禁止的名单的
B. B.客户为外国政要或其亲属、关系密切人
C. C.客户多次涉及可疑交易报告
D. D.因涉嫌犯罪接受公安、检察、税务、海关等有关机构查询、冻结或扣划资金的
A. A.预防和打击洗钱
B. B.防范洗钱风险
C. C.遏制洗钱犯罪
D. D.推动源头治理
A. A.身份证件的真实性
B. B.身份证件的有效性
C. C.账户实人使用
D. D.账户代理开户
A. A.法人行社
B. B.总部
C. C.分支机构
D. D.控股附属机构
A. A.全面性原则
B. B.客观性原则
C. C.匹配性原则
D. D.灵活性原则
A. A.外包员工
B. B.安保人员
C. C.正式员工
D. D.劳务派遣人员
A. A.客户建立业务关系
B. B.办理规定金额以上一次性交易
C. C.业务关系存续期间
D. D.代理办理规定金额以上交易
A. A.负责配置本行社人员岗位权限
B. B.负责本行社白名单、私有名单、交易对手信任名单的录入工作
C. C.负责本行社案例的处理
D. D.对客户名单数据进行查询
