《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号），客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由（）报告。

A. A.上游账户

B. B.中游账户

C. C.过渡账户

D. D.下游账户

A. A.各层级

B. B.各业务条线

C. C.各业务部门

D. D.本行客户

A. A.内部控制

B. B.内部活动

C. C.外部审计

D. D.内部审计

A. A.行业协会

B. B.金融机构

C. C.金融机构和特定非金融机构

D. D.反洗钱义务机构

A. A.风险评估

B. B.内部审计

C. C.条线检查

D. D.条线培训

A. A.反洗钱考核要求

B. B.反洗钱宣传要求

C. C.反洗钱培训要求

D. D.反洗钱保密要求

A. A.3年以上（含）银行工作经历

B. B.从事反洗钱工作2年以上（含）

C. C.通过省行组织的反洗钱岗位从业资格考试

D. D.从事风险或合规管理工作3年以上（含）

A. A.不得低于80％

B. B.不得高于80％

C. C.不得低于70％

D. D.不得高于70％

A. A.白名单

B. B.黑名单

C. C.私有名单

D. D.公有名单

A. A.可疑交易分析报告

B. B.完整并妥善保存客户身份资料及交易记录

C. C.客户洗钱风险分类

D. D.业务（含产品、服务）洗钱风险评估