A、A.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的境内款项划转。
B、B.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币100万元以上(含100万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的款项划转。
C、C.当日单笔或者累计交易人民币1万元以上(含1万元)、外币等值5000美元以上(含5000美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
D、D.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转。
答案：D
A、A.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的境内款项划转。
B、B.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币100万元以上(含100万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的款项划转。
C、C.当日单笔或者累计交易人民币1万元以上(含1万元)、外币等值5000美元以上(含5000美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
D、D.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转。
答案：D
A. A.资产规模
B. B.经营规模
C. C.客户规模
D. D.业务特征
A. A.自然人客户
B. B.非自然人客户
C. C.金融机构
D. D.企业法人
A. A.有效
B. B.无效
C. C.高效
D. D.低效
A. A.不定期审阅
B. B.不定期审查
C. C.定期审阅
D. D.定期审查
A. A.管理责任
B. B.最终责任
C. C.监督责任
D. D.实施责任
A. A.跨行业
B. B.跨部门
C. C.跨地域
D. D.跨国界
A. A.中国人民银行和国家监察委员会
B. B.中国人民银行和公安部
C. C.公安部和最高人民法院
D. D.公安部和最高人民检察院
A. A.交易时间，账户全天候交易，部分账户在深夜或凌晨仍频繁发生资金交易，不符合正常账户交易习惯
B. B.账户更换频繁，团伙频繁更换主要资金账户，单个账户一般经测试后启用，短期频繁发生较大金额的资金收付，随后休眠
C. C.保管箱业务，部分客户有开立保管箱业务记录，与个人身份背景不符
D. D.交易方式，为阻断资金链条追踪，团伙往往通过“聚合支付“、POS消费等形式转移诈骗资金
A. A.模糊命中限制类
B. B.模糊命中关注类
C. C.模糊命中其他类
D. D.精准命中各类名单
A. A.建立并及时调整洗钱风险管理组织架构，明确反洗钱管理部门、业务部门及其他部门在洗钱风险管理中的职责分工和协调机制
B. B.推动洗钱风险管理文化建设
C. C.制定起草洗钱风险管理政策和程序
D. D.组织落实反洗钱绩效考核和奖惩机制
