A、A.预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪
B、B.打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪
C、C.预防和打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪
D、D.预防或打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪
答案：A
A、A.预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪
B、B.打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪
C、C.预防和打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪
D、D.预防或打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪
答案：A
A. A.当地国家安全机关
B. B.国家金融管理局当地分支机构
C. C.人民银行当地分支机构
D. D.当地公安机关
A. A.对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理
B. B.对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理
C. C.不管影响因素如何变化也不必调整等级分类
D. D.根据影响因素的变化随时调整等级分类
A. A.第三方未按照规定配合金融机构履行客户尽职调查义务的，应当承担相应责任
B. B.金融机构破产或者解散时，应当将客户身份资料、交易记录以及包含客户身份资料、交易记录的介质移交给当地政府指定的机构
C. C.客户身份资料自业务关系结束后或者一次性交易结束后至少保存3年
D. D.客户先前提交的身份证件或者其他身份证明文件已过有效期，金融机构在履行必要的告知程序后，客户未在合理期限内更新且未提出合理理由的，金融机构可选择适当时间更新客户身份资料
A. A.2×24
B. B.5×24
C. C.7×24
D. D.10×24
A. A.应当中止为其办理业务
B. B.采取只收不付的管
C. 控措施
D. C.降低网银支付额度
A. A.应当了解境外机构所在国家或地区洗钱和恐怖融资风险状况
B. B.充分收集境外机构代理业务性质、声誉、内部控制、接受监管和调查等方面的信息
C. C.评估境外机构接受反洗钱和反恐怖融资监管和调查的情况
D. D.以口头的方式明确本机构与境外机构在客户尽职调查、客户身份资料及交易记录保存方面的职责
A. A.董事会
B. B.高级管理层
C. C.与高级管理层适当层级
D. D.反洗钱管理部门
A. A.客户身份识别
B. B.客户尽职调查
C. C.客户身份资料和交易记录保存
D. D.大额交易和可疑交易报告
A. A.弹窗提示
B. B.日终筛查
C. C.自动阻断
D. D.经高级管理层批准，方可开立账户
A. A.董事会和高级管理层报告
B. B.反洗钱职能部门报备
C. C.董事会或高级管理层报告
D. D.反洗钱监管部门报告或向有权机关报案
