《金融机构反洗钱规定》（中国人民银行令〔2006〕第1号）规定，中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行的职责（）

A. A.机构信息系统建设和数据整合情况，特别是获取、整合客户和交易信息的能力，以及对信息安全的保护措施

B. B.名单筛查工作机制健全性，覆盖业务与客户范围的全面性，以及系统预警和回溯性筛查功能

C. C.机构总部监督各部门、条线和各分支机构落实反洗钱政策的机制与力度，特别是是否将反洗钱纳入内部审计和检查工作范围、发现问题并提出整改意见

D. D.对董事会、高级管理层、总部和分支机构业务条线人员的培训机制

A. A.对洗钱特征进行分析、对洗钱类型进行归纳、对案例进行总结

B. B.对案例进行分析、对洗钱类型进行归纳、对洗钱特征进行总结

C. C.对洗钱特征进行分析、对案例进行归纳、对案例进行总结

D. D.对案例进行分析、对洗钱特征进行归纳、对洗钱类型进行总结

A. A.反洗钱行政主管

B. B.外汇管理行政主管

C. C.司法行政主管

D. D.海关总署

A. A.全面性原则

B. B.独立性原则

C. C.匹配性原则

D. D.有效性原则

A. A.登记代理人的姓名或者名称、联系方式

B. B.登记代理人的户籍地址或者经常居住地

C. C.登记代理人的有效身份证件或者其他身份证明文件的种类、号码

D. D.留存代理人有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件

A. A.经董事会或者高级管理层审定之日起10个自然日内

B. B.经董事会或者高级管理层审定之日起10个工作日内

C. C.经董事会审定之日起10个自然日内

D. D.经高级管理层审定之日起10个工作日内

A. A.客户的账户是由经常代理他人开户人员或经常代理他人转账人员代为开立的

B. B.同一代办人同时或分多次代理多个账户开立

C. C.客户信息显示紧急联系人为同一人或者多个客户预留电话为同一号码等异常情况

D. D.对公客户批量代理开立借记卡，且经柜面电话确认为代发资所用

A. A.高净值客户

B. B.高管层

C. C.本级机构各业务条线

D. D.分支机构

A. A.企业营业执照

B. B.受益所有人有效信息

C. C.法定代表人或单位负责人有效身份证件

D. D.授权他人办理的，授权书及被授权人的有效身份证明文件

A. A.反洗钱管理部门

B. B.反洗钱作业中心

C. C.反洗钱领导小组

D. D.业务部门