《中国人民银行关于印发<银行业金融机构反洗钱现场检查数据接口规范（试行）>的通知》（银发〔2017〕300号），表九《现金汇款交易流水》数据范围为检查期限内，在检查对象及辖内机构办理的（）交易。

A. A.产品业务规模，如账户数量、管理资产总额，年度交易量等

B. B.产品业务面向的主要客户群体，以及中低风险客户数量和相应资产规模、交易金额和比例

C. C.产品业务是否可向他人转移价值，包括资产（合约）所有权、受益权转移，以及转移的便利程度，是否有额度限制，是否可跨境转移

D. D.产品业务是否应用可能影响客户尽职调查和资金交易追踪的新技术

A. A.开展相应客户的尽职调查工作

B. B.负责本行社白名单、私有名单、交易对手信任名单的录入工作

C. C.负责本行社案例的处理

D. D.对相应客户采取后续控制措施

A. A.反洗钱职能部门

B. B.审计职能部门

C. C.委托第三方

D. D.业务主管部门

A. A.模糊命中限制类

B. B.模糊命中关注类

C. C.模糊命中其他类

D. D.精准命中各类名单

A. A.银行内部账户

B. B.检查期限内开立的银行账户

C. C.检查期限内仅发生结息的账户

D. D.检查期限内仅发生自动转存的账户

A. A.美国OFAC发布的制裁名单

B. B.中国国家执法行动名单

C. C.FATF公布的高风险国家（地区）人员

D. D.欧盟发布的制裁名单

A. A.董事会

B. B.高级管理层

C. C.总部和分支机构业务条线人员

D. D.客户

A. A.通过该渠道办理业务提交可疑交易报告数量

B. B.渠道覆盖范围（线下网点数量与分布区域，线上可及地域范围）及相应地区（包括境外国家和地区）的风险程度

C. C.通过该渠道建立业务关系的客户数量和风险水平分布

D. D.通过该渠道办理业务的客户数量、交易笔数与金额，办理业务的主要类型和风险水平

A. A.反洗钱和反恐怖融资制度

B. B.年度报告

C. C.大额可疑交易报告

D. D.重大风险事项

A. A.全体员工

B. B.董事

C. C.监事

D. D.高级管事理层