《中国人民银行关于<义务机构反洗钱交易监测标准建设工作指引>的通知》（银发〔2017〕108号），监测标准设计则，是指义务机构依据法律法规、行业指引和风险提示等，对本行业（）的建设过程。

A. A.董事会与高级管理层对洗钱风险管理的重视程度，包括决策、监督跨部门反洗钱工作事项的情况

B. B.机构反洗钱内控制度与监管要求的匹配程度，是否得到及时更新，各条线业务操作规程和系统中内嵌洗钱风险管理措施的情况

C. C.机构洗钱风险管理政策制定情况，以及政策与所识别风险的匹配程度

D. D.反洗钱管理部门与业务部门、客户管理部门、渠道部门和各分支机构沟通机制和信息交流情况

A. A.风险情况

B. B.控制措施

C. C.整体情况

D. D.剩余风险

A. A.全面性原则

B. B.客观性原则

C. C.匹配性原则

D. D.灵活性原则

A. A.地域或客户

B. B.客户或产品

C. C.国家或地区

D. D.业务或渠道

A. A.留存特约商户及其法定代表人或者负责人有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件

B. B.对已建立业务关系的特约商户，可适当放宽身份识别措施。

C. C.登记特约商户身份基本信息

D. D.核实特约商户及其法定代表人或者负责人有效身份证件。

A. A.客户身份

B. B.交易金额

C. C.交易目的

D. D.交易频率

A. A.业务部门

B. B.反洗钱管理部门

C. C.内部审计部门

D. D.人力资源部门

A. A.应当了解境外机构所在国家或地区洗钱和恐怖融资风险状况

B. B.充分收集境外机构代理业务性质、声誉、内部控制、接受监管和调查等方面的信息

C. C.评估境外机构接受反洗钱和反恐怖融资监管和调查的情况

D. D.以口头的方式明确本机构与境外机构在客户尽职调查、客户身份资料及交易记录保存方面的职责

A. A.全面性原则

B. B.系统性原则

C. C.独立性原则

D. D.真实性原则

A. A.反洗钱职能部门

B. B.审计职能部门

C. C.各业务条线（部门）

D. D.科技信息部门