《关于修订印发浙江农商银行系统反洗钱和反恐怖融资监控名单管理办法的通知》（浙农商银办〔2022〕187号），命中关注类名单的，行社应当采取适当的措施，包括但不限于：（）

A. A.金融产品

B. B.服务渠道

C. C.业务流程

D. D.操作规范

A. A.合理监管意见

B. B.口头建议

C. C.个人意见

D. D.合理整改意见

A. A.定期审阅反洗钱工作报告，及时了解重大洗钱风险事件及处理情况

B. B.审核洗钱风险管理政策和程序

C. C.审批洗钱风险管理的政策和程序

D. D.授权高级管理人员牵头负责洗钱风险管理

A. A.行社管理岗

B. B.行社经办岗

C. C.行社复核岗

D. D.行社查询岗

A. A.应当了解境外机构所在国家或地区洗钱和恐怖融资风险状况

B. B.充分收集境外机构代理业务性质、声誉、内部控制、接受监管和调查等方面的信息

C. C.评估境外机构接受反洗钱和反恐怖融资监管和调查的情况

D. D.以口头的方式明确本机构与境外机构在客户尽职调查、客户身份资料及交易记录保存方面的职责

A. A.50万元

B. B.60万元

C. C.150万元

D. D.300万元

A. A.高级管理人员

B. B.反洗钱信息安全管理人员

C. C.数据操作人员

D. D.审计人员

A. A.是否属于已知存在洗钱案例、洗钱类型手法的产品业务

B. B.产品业务记录跟踪资金来源、去向的程度，与非柜面交易的关联程度，非柜面交易金额和比例

C. C.产品业务销售、办理渠道及相应渠道的风险程度，是否允许他人代办或难以识别是否本人办理

D. D.产品业务是否可作为收付款工具（如结算账户），使用范围、额度、便利性如何，是否可跨境使用

A. A.15个工作日

B. B.15个自然日

C. C.30个工作日

D. D.30个自然日

A. A.农民专业合作组织

B. B.不具备法人资格的专业服务机构

C. C.外国政府驻华使领馆

D. D.无字号个体工商户