《关于修订印发浙江农商银行系统反洗钱和反恐怖融资监控名单管理办法的通知》（浙农商银办〔2022〕187号），行社对案例分析判断后，有合理理由怀疑客户或交易对手、资金或其他资产与监控名单相关的，应当根据不同情形，按照规定采取相应的措施，命中()等的，行社应当立即采取相关措施并于当日将有关情况报告人民银行当地分支机构和其他相关部门。

A. A.各层级

B. B.各业务条线

C. C.各业务部门

D. D.本行客户

A. A.外国政治公众人物

B. B.红色通缉令

C. C.公安部发布的恐怖组织名单、新疆涉恐名单、其他通缉名单

D. D.纪委监察部通缉名单

A. A.10000，1000

B. B.5000，1000

C. C.50000，10000

D. D.100000，50000

A. A.个人独资企业

B. B.不具备法人资格的专业服务机构

C. C.经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织

D. D.有限责任公司分公司

A. A.高级管理人员

B. B.反洗钱管理人员

C. C.业务部门人员

D. D.负责人

A. A.报告率

B. B.成案率

C. C.上报率

D. D.预警率

A. A.相应的计划

B. B.工作方法

C. C.采取适当的措施

D. D.工作成效

A. A.姓名或者名称

B. B.联系方式

C. C.有效身份证件或者其他身份证明文件的种类、号码

D. D.有效身份证件或者其他身份证明文件的有效期限

A. A.根据董事会授权对违反洗钱风险管理政策和程序的情况进行处理

B. B.制定起草洗钱风险管理政策和程序

C. C.持续检查洗钱风险管理策略及洗钱风险管理政策和程序的执行情况，对违反风险管理政策和程序的情况及时预警、报告并提出处理建议

D. D.组织或协调相关部门开展反洗钱宣传和培训、建立健全反洗钱绩效考核和奖惩机制、建设完善反洗钱信息系统

A. A.董事会

B. B.高级管理层

C. C.与高级管理层适当层级

D. D.反洗钱管理部门