A、A.国家安全机关
B、B.国家金融管理局当地分支机构
C、C.人民银行当地分支机构
D、D.当地公安机关
答案:ACD
A、A.国家安全机关
B、B.国家金融管理局当地分支机构
C、C.人民银行当地分支机构
D、D.当地公安机关
答案:ACD
A. A.信用卡客户
B. B.检查期限起始日至提取数据日期间已销户的客户
C. C.检查期限起始日前已销户的客户
D. D.电子银行账户
A. A.24,12
B. B.36,24
C. C.36,12
D. D.48,24
A. A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B. B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
C. C.拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的
D. D.未按照规定对职工进行反洗钱培训的
A. A.金融产品
B. B.服务渠道
C. C.业务流程
D. D.操作规范
A. A.核实交易情况
B. B.重新核验身份
C. C.提高客户风险等级
D. D.延迟支付结算
A. A.15个工作日
B. B.15个自然日
C. C.30个工作日
D. D.30个自然日
A. A.定期审阅反洗钱工作报告,及时了解重大洗钱风险事件及处理情况
B. B.审核洗钱风险管理政策和程序
C. C.审批洗钱风险管理的政策和程序
D. D.授权高级管理人员牵头负责洗钱风险管理
A. A.国务院反洗钱行政主管部门负责人
B. B.国务院反洗钱行政主管部门省级分支机构负责人
C. C.国务院反洗钱行政主管部门市级分支机构负责人
D. D.国务院总理
A. A.中止
B. B.终止
C. C.继续开展
D. D.重新开展
A. A.职位
B. B.职薪
C. C.职级
D. D.职数