A、A.模糊命中限制类
B、B.模糊命中关注类
C、C.模糊命中其他类
D、D.精准命中各类名单
答案：AB
A、A.模糊命中限制类
B、B.模糊命中关注类
C、C.模糊命中其他类
D、D.精准命中各类名单
答案：AB
A. A.全面性原则
B. B.客观性原则
C. C.匹配性原则
D. D.灵活性原则
A. A.动态
B. B.静态
C. C.固定
D. D.持续
A. A.相应的计划
B. B.工作方法
C. C.采取适当的措施
D. D.工作成效
A. A.柜面支付限额
B. B.非柜面支付限额
C. C.手机银行交易额度
D. D.第三方支付额度
A. A.内部控制
B. B.内部活动
C. C.外部审计
D. D.内部审计
A. A.自然人客户年龄
B. B.非自然人客户的股权或控制权结构
C. C.反洗钱交易监测记录
D. D.非面对面交易
A. A.非银行支付机构为客户办理网络支付业务并在收款人、付款人之间转移货币资金的行为
B. B.通过商品或服务消费行为产生的资金转移交易
C. C.银行业金融机构以自身名义开展的与其他类型金融机构之间的资金转移和清算
D. D.银行业金融机构通过代理机构（包括境外代理机构）开展汇款业务
A. A.范围
B. B.形式
C. C.方法
D. D.频率
A. A.地域或客户
B. B.客户或产品
C. C.国家或地区
D. D.业务或渠道
A. A.中国人民银行及其分支机构
B. B.中国银行业协会
C. C.国家金融监督管理局
D. D.中国证券监督管理委员会
