《关于修订印发浙江农商银行系统反洗钱和反恐怖融资监控名单管理办法的通知》（浙农商银办〔2022〕187号），客户开户或办理其他业务时，监控名单管理系统将获取的客户、代理人、交易对手信息与监控名单进行核对，符合（）条件的，称为模糊命中。

A. A.每年开展1次以上

B. B.两年开展1次以上

C. C.每年开展2次以上

D. D.两年开展3次以上

A. A.反洗钱考核要求

B. B.反洗钱宣传要求

C. C.反洗钱培训要求

D. D.反洗钱保密要求

A. A.监测标准及监测措施

B. B.监测标准

C. C.监测措施

D. D.监测标准的使用范围

A. A.高净值客户

B. B.高管层

C. C.本级机构各业务条线

D. D.分支机构

A. A.约谈对象

B. B.重点监管对象

C. C.处罚对象

D. D.协查对象

A. A.通过公安、市场监督管理、民政、税务、移民管理等部门或者其他政府公开渠道获取的信息核实客户身份；

B. B.通过外国政府机构、国际组织等官方认证的信息核实客户身份

C. C.客户补充其他身份资料或者证明材料

D. D.其他可依法采取的措施

A. A.2022年12月31日；

B. B.2022年12月1日；

C. C.2022年9月2日；

D. D.2023年1月1日

A. A.证件号码

B. B.账户

C. C.客户

D. D.银行机构

A. A.外部信息，经互联网查询，印证账户持有人以公职人员或国有企业高管人员等身份活动

B. B.团伙特征，多个公司账户和个人账户疑似被同一团伙控制，身份信息相同或相似

C. C.买卖账户，团伙非法获取多名个人信息用于注册空壳公司或开立人头账户

D. D.电子银行，开户时主动要求开通多项电子银行服务。例如，开通网上银行、手机银行、余额变动提醒等功能，要求将交易限额设置为最高额度

A. A.目标、职责分工

B. B.审计覆盖面、方式、内容

C. C.审计报告

D. D.审计结果的处理