A、A.行社管理岗
B、B.行社经办岗
C、C.行社复核岗
D、D.行社查询岗
答案：ABD
A、A.行社管理岗
B、B.行社经办岗
C、C.行社复核岗
D、D.行社查询岗
答案：ABD
A. A.负责配置本行社人员岗位权限
B. B.负责本行社白名单、私有名单、交易对手信任名单的录入工作
C. C.负责本行社案例的处理
D. D.对客户名单数据进行查询
A. A.客户身份识别
B. B.客户尽职调查
C. C.客户身份资料
D. D.交易记录保存
A. A.上游账户
B. B.中游账户
C. C.过渡账户
D. D.下游账户
A. A.战略性
B. B.前瞻性
C. C.可行性
D. D.导向性
A. A.信用卡账户交易数据
B. B.准贷记卡账户交易数据
C. C.贷记卡账户交易数据
D. D.本外币账户交易数据
A. A.团伙非法获取多名个人信息用于注册空壳公司或开立人头账户
B. B.国家机关、国有企业、事业单位、人民团体领导干部、相关工作人员及其亲属和关系密切的人员
C. C.刻意隐瞒身份
D. D.个人在多家银行拥有多个账户
A. A.管理
B. B.降低
C. C.控制
D. D.消除
A. A.所有人
B. B.受益人
C. C.控制人
D. D.管理人
A. A.业务部门、反洗钱管理部门、内部审计部门、人力资源部门、信息科技部门、境内外分支机构和相关附属机构
B. B.反洗钱管理部门和业务部门
C. C.董事会和高级管理层
D. D.高级管理层和反洗钱管理部门
A. A.企业营业执照
B. B.受益所有人有效信息
C. C.法定代表人或单位负责人有效身份证件
D. D.授权他人办理的，授权书及被授权人的有效身份证明文件
