A、A.外国政治公众人物
B、B.红色通缉令
C、C.公安部发布的恐怖组织名单、新疆涉恐名单、其他通缉名单
D、D.纪委监察部通缉名单
答案：BCD
A、A.外国政治公众人物
B、B.红色通缉令
C、C.公安部发布的恐怖组织名单、新疆涉恐名单、其他通缉名单
D、D.纪委监察部通缉名单
答案：BCD
A. A.客户身份
B. B.交易行为
C. C.客户行为
D. D.交易特征
A. A.自然人客户
B. B.非自然人客户
C. C.金融机构
D. D.企业法人
A. A.定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户
B. B.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款
C. C.定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款
D. D.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款
A. A.洗钱风险评估
B. B.尽职调查
C. C.反洗钱培训
D. D.反洗钱宣传
A. A.建立并及时调整洗钱风险管理组织架构，明确反洗钱管理部门、业务部门及其他部门在洗钱风险管理中的职责分工和协调机制
B. B.推动洗钱风险管理文化建设
C. C.制定起草洗钱风险管理政策和程序
D. D.组织落实反洗钱绩效考核和奖惩机制
A. A.案例特征化
B. B.特征指标化
C. C.指标模型化
D. D.模型标准化
A. A.可以
B. B.根据风险承受能力自行决定
C. C.经高级管理层批准或授权
D. D.禁止
A. A.地域或客户
B. B.客户或产品
C. C.国家或地区
D. D.业务或渠道
A. A.约谈对象
B. B.重点监管对象
C. C.处罚对象
D. D.协查对象
A. A.业务（产品）宣传
B. B.操作流程
C. C.业务（产品）培训
D. D.洗钱风险评估
