《关于修订印发浙江农商银行系统反洗钱和反恐怖融资监控名单管理办法的通知》（浙农商银办〔2022〕187号），本办法指的监控名单，包括：（）

A. A.事前核查

B. B.事中监测

C. C.实时监控

D. D.事后管理

A. A.所有人

B. B.受益人

C. C.控制人

D. D.管理人

A. A.二级

B. B.三级

C. C.四级

D. D.五级

A. A.反洗钱管理部门

B. B.业务部门

C. C.内部审计部门

D. D.高级管理层

A. A.是否属于已知存在洗钱案例、洗钱类型手法的产品业务

B. B.非自然人客户的股权或控制权结构，存在同一控制人风险的情况

C. C.客户身份信息完整、丰富程度和对客户交易背景、目的了解程度

D. D.客户风险等级划分的分布结构

A. A.5年，3年

B. B.3年，5年

C. C.5年，5年

D. D.3年，3年

A. A.恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

B. B.涉诈活动组织及涉诈活动人员名单

C. C.24

D. D.48

A. A.对洗钱特征进行分析、对洗钱类型进行归纳、对案例进行总结

B. B.对案例进行分析、对洗钱类型进行归纳、对洗钱特征进行总结

C. C.对洗钱特征进行分析、对案例进行归纳、对案例进行总结

D. D.对案例进行分析、对洗钱特征进行归纳、对洗钱类型进行总结

A. A.专门部门

B. B.专设部门

C. C.指定内设机构

D. D.指定内设部门

A. A.反洗钱行政主管

B. B.外汇管理行政主管

C. C.司法行政主管

D. D.海关总署