A、A.可疑交易分析报告
B、B.完整并妥善保存客户身份资料及交易记录
C、C.客户洗钱风险分类
D、D.业务（含产品、服务）洗钱风险评估
答案：AC
A、A.可疑交易分析报告
B、B.完整并妥善保存客户身份资料及交易记录
C、C.客户洗钱风险分类
D、D.业务（含产品、服务）洗钱风险评估
答案：AC
A. A.应当中止为其办理业务
B. B.采取只收不付的管
C. 控措施
D. C.降低网银支付额度
A. A.履行反洗钱义务的机构及其工作人员
B. B.中国反洗钱监测分析中心
C. C.中国人民银行及其分支机构
D. D.第三方
A. A.柜面支付限额
B. B.非柜面支付限额
C. C.手机银行交易额度
D. D.第三方支付额度
A. A.客户身份特征
B. B.资金特征
C. C.交易特征
D. D.行为特征
A. A.存在较严重恐怖活动的国家或地区
B. B.已加入FATF组织的成员国
C. C.存在大规模杀伤性武器扩散、毒品、走私的国家或地区
D. D.存在跨境有组织犯罪、腐败、金融诈骗、人口贩运、海盗等犯罪活动的国家或地区
A. A.应当开展客户尽职调查，同时提交可疑交易报告
B. B.可以不开展客户尽职调查，但应当提交可疑交易报告
C. C.应当开展客户尽职调查，无需提交可疑交易报告
D. D.可以不开展客户尽职调查，无需提交可疑交易报告
A. A.姓名
B. B.地址
C. C.国籍
D. D.身份证或者身份证证明文件的种类、号码和有效期限
A. A.对于从事洗钱风险较高岗位的人员还应进行针对性培训
B. B.适当丰富培训的方式、内容，增强培训的灵活性
C. C.除专职和兼职洗钱风险管理外，其他岗位人员根据需要接受培训
D. D.各类最新的监管要求、风险提示以及本机构的各项新制度和系统操作要求等能够以最快速度传达到各个层级和人员
A. A.获得高级管理层的批准
B. B.获得高级管理层的授权
C. C.经评估可以
D. D.不得
A. A.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的境内款项划转。
B. B.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币100万元以上(含100万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的款项划转。
C. C.当日单笔或者累计交易人民币1万元以上(含1万元)、外币等值5000美元以上(含5000美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
D. D.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转。
