A、A.高级管理人员
B、B.反洗钱信息安全管理人员
C、C.数据操作人员
D、D.审计人员
答案：BCD
A、A.高级管理人员
B、B.反洗钱信息安全管理人员
C、C.数据操作人员
D、D.审计人员
答案：BCD
A. A.反洗钱管理部门
B. B.业务部门
C. C.内部审计部门
D. D.高级管理层
A. A.识别、评估、监测本业务条线的洗钱风险，及时向反洗钱管理部门报告
B. B.完整并妥善保存客户身份资料及交易记录
C. C.开展或配合开展交易监测和名单监控，确保名单监控有效性，按照规定对相关资产和账户采取管控措施
D. D.开展本业务条线反洗钱绩效考核
A. A.是否属于已知存在洗钱案例、洗钱类型手法的产品业务
B. B.产品业务记录跟踪资金来源、去向的程度，与非柜面交易的关联程度，非柜面交易金额和比例
C. C.产品业务销售、办理渠道及相应渠道的风险程度，是否允许他人代办或难以识别是否本人办理
D. D.产品业务是否可作为收付款工具（如结算账户），使用范围、额度、便利性如何，是否可跨境使用
A. A.姓名或者名称
B. B.联系方式
C. C.经常居住地
D. D.有效身份证件或者其他身份证明文件的种类、号码
A. A.拆分大额现金取款
B. B.拆分大额现金存取
C. C.现金隐匿过账
D. D.现金规避交易限额
A. A.5万元，本年
B. B.5万元，本年及次年
C. C.10万元，本年
D. D.10万元，本年及次年
A. A.内部
B. B.外部
C. C.内外部
D. D.整体
A. A.2022年12月31日；
B. B.2022年12月1日；
C. C.2022年9月2日；
D. D.2023年1月1日
A. A.建立并及时调整洗钱风险管理组织架构，明确反洗钱管理部门、业务部门及其他部门在洗钱风险管理中的职责分工和协调机制
B. B.推动洗钱风险管理文化建设
C. C.制定起草洗钱风险管理政策和程序
D. D.组织落实反洗钱绩效考核和奖惩机制
A. A.中国银行向工商银行拆借资金一笔500万美元
B. B.中石油公司向中国人民银行账户转账1000万
C. C.人民解放军某军区向A文具公司一次性转款300万元人民币
D. D.中国银行向A公司发放本月贷款一笔金额100万元
