《中国人民银行杭州中心支行办公室关于进一步加强反洗钱信息安全工作的通知》（杭银办〔2020〕169号），义务机构应将反洗钱信息安全要求纳入反洗钱相关系统开发、设计、测试、使用等各个阶段，在系统建设时对信息保护措施（）。

A. A.事业单位

B. B.社会保障机构

C. C.企业客户

D. D.政府机构

A. A.客户有关行为或者交易出现异常，或者客户风险状况发生变化的

B. B.怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的

C. C.客户先前提交的身份证件或者其他身份证明文件已过有效期的

D. D.为自然人客户办理人民币单笔1万元的现金存款业务

A. A.董事

B. B.高风险客户

C. C.监事

D. D.高级管理人员

A. A.全面性原则

B. B.独立性原则

C. C.匹配性原则

D. D.有效性原则

A. A.核实交易情况

B. B.重新核验身份

C. C.提高客户风险等级

D. D.延迟支付结算

A. A.跨行业

B. B.跨部门

C. C.跨地域

D. D.跨国界

A. A.开立定期存款账户

B. B.理财资金交易

C. C.开立外汇账户或与客户建立跨境业务关系

D. D.贵金属资金交易

A. A.“分散转入、分散转出“

B. B.“分散转入、集中转出“

C. C.“集中转入、分散转出“

D. D.迅速取现

A. A.战略性

B. B.前瞻性

C. C.可行性

D. D.导向性

A. A.姓名或者名称

B. B.联系方式

C. C.经常居住地

D. D.有效身份证件或者其他身份证明文件的种类、号码